Aşa după cum v-am informat în ediţia trecută a ziarului nostru, pe 17 aprilie, poliţiştii şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat 46 de percheziţii domiciliare în Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, în cadrul unui dosar penal ce vizează 11 persoane, fizice şi juridice, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, asupra căruia planează acuzaţii privind comiterea infracţiunilor de spălare de bani, fraudă informatică şi acces ilegal la un sistem informatic. Suspecţii ar fi prejudiciat peste o sută de persoane din mai multe state ale Uniunii Europene, producând un prejudiciu estimat la două milioane de euro. 25 de persoane au fost duse la audieri, după care cinci bărbaţi au fost arestaţi preventiv.
18 ordine europene de anchetă
Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2017 – februarie 2019, suspecţii au folosit adrese de e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăţi cunoscute în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri şi ar fi contractat diferite cereri de transport prin intermediul burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene. Ulterior, folosindu-se de documente falsificate şi vehicule cu numere de înmatriculare false, ar fi preluat mărfurile (lingouri de aluminiu, cupru, plumb, nichel, produse alimentare, textile, produse chimice) şi le-ar fi valorificat în interes personal, de regulă, în afara României, în spaţiul european, la preţuri mult sub valoarea de piaţă. Peste 100 de persoane au fost vătămate, pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, respectiv Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg, Cehia, Franţa, Austria, Bulgaria şi Slovacia, prejudiciul ridicându-se la peste 2 milioane de euro. Pentru documentarea activităţii infracţionale, poliţiştii români au colaborat cu reprezentanţii EUROJUST, EUROPOL şi CEPOL, precum şi cu autorităţile judiciare din Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg şi Cehia, în urma căreia au fost emise 18 ordine europene de anchetă. La solicitarea autorităţilor române, organele judiciare din Olanda au efectuat 12 percheziţii domiciliare pe teritoriul acestui stat.
Suspecţii au vârste cuprinse între 33 şi 62 de ani
În Argeş, poliţiştii au efectuat percheziţii în localităţile Răteşti (20), Piteşti (6), Vedea (4), Curtea de Argeş (3), Mioveni (1), Câmpulung (1), Topoloveni (1), Dragoslavele (1), Ţiţeşti (1), Lereşti (1) şi Budeasa (1). La audieri, la sediul DIICOT Piteşti, au fost duse 25 de persoane. Dintre acestea, 11 sunt bănuite în cauză, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică în formă continuată şi fals informatic în formă continuată, iar restul au calitatea de martori. Printre suspecţi sunt şi persoane recidiviste, care au mai fost condamnate pentru furturi de mărfuri din tiruri sau de combustibil. După audieri, cinci bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 62 de ani au fost reţiute pentru 24 de ore, pe bază de Ordonanţă, fiind prezentaţi ulterior Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, în vederea luării unei măsuri preventive. Toţi au fost propuşi pentru arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis cererea procurorilor, astfel că suspecţii Dumitru Ogaru, Cornel Constantin Popa, Ilie Căpraru, Vasilică Liviu Petrea şi Leonard Ionuţ Princhindel vor sta următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, până pe 17 mai 2019, inclusiv. În urma celor 46 de percheziţii efectuate săptămâna trecută, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea confiscării, 40 de plăcuţe cu numere de înmatriculare, acte de identitate, documente comerciale şi alte documente susceptibile a fi false, laptopuri şi unităţi de memorie, peste 20.000 de euro şi aproape 10.000 de lei. Oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale. Alex BARBU