11 persoane sunt acuzate de comiterea infracţiunilor de spălare de bani, fraudă informatică şi acces ilegal la un sistem informatic
Poliţiştii şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, miercuri dimineaţă, un număr de 46 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, în cadrul unui dosar penal ce vizează 11 persoane, fizice şi juridice, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, asupra căruia planează acuzaţii privind comiterea infracţiunilor de spălare de bani, fraudă informatică şi acces ilegal la un sistem informatic. Suspecţii ar fi prejudiciat peste o sută de persoane din mai multe state ale Uniunii Europene, producând un prejudiciu estimat la două milioane de euro.
Peste 100 de persoane vătămate
„Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2017 – februarie 2019, folosindu-se de adrese de e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăţi cunoscute în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri, cei în cauză ar fi contractat diferite cereri de transport prin intermediul burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene.”, a transmis, miercuri, Poliţia Română.
Aceeaşi sursă a mai precizat că ulterior, membrii grupării, folosindu-se de documente falsificate şi vehicule cu numere de înmatriculare false, ar fi preluat mărfurile (lingouri de aluminiu, cupru, plumb, nichel, produse alimentare, textile, produse chimice) şi le-ar fi valorificat în interes personal, de regulă, în afara României, în spaţiul european, la preţuri mult sub valoarea de piaţă. „În urma activităţii infracţionale documentate până în prezent, poliţiştii au stabilit că cei în cauză ar fi creat prejudicii unui număr de peste 100 de persoane vătămate, pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, respectiv Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg, Cehia, Franţa, Austria, Bulgaria şi Slovacia, din care ar fi obţinut bunuri de peste 2.000.000 de euro.”, a mai transmis Poliţia Română.
Capii reţelei sunt din Răteşti
În judeţul Argeş au fost cele mai multe descinderi, 40 la număr, în condiţiile în care capii reţelei proprietari de tiruri şi alte maşini de transport marfă, sunt din localitatea Răteşti. Au avut loc 20 de percheziţii la locuinţele lor şi în locuri unde ar fi putut să fie ascunsă o parte din mărfuri. Poliţiştii DIICOT au mai avut în vedere şase locaţii la Piteşti, patru la Vedea, trei la Curtea de Argeş şi câte una la Mioveni, Câmpulung, Topoloveni, Dragoslavele, Ţiţeşti, Lereşti şi Budeasa.
La audieri, la sediul DIICOT Piteşti, au fost duse 25 de persoane. Dintre acestea, 11 sunt bănuite în cauză, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică în formă continuată şi fals informatic în formă continuată, iar restul au calitatea de martori. Printre suspecţi sunt şi persoane recidiviste, care au mai fost condamnate pentru furturi de mărfuri din tiruri sau de combustibil. Pentru documentarea activităţii infracţionale, poliţiştii români au colaborat cu reprezentanţii EUROJUST, EUROPOL şi CEPOL, precum şi cu autorităţile judiciare din Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg şi Cehia, în urma căreia au fost emise 18 ordine europene de anchetă.
Totodată, la solicitarea autorităţilor din România, organele judiciare din Olanda au efectuat un număr de 12 percheziţii domiciliare pe teritoriul acestui stat. A.B.