Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada octombrie-noiembrie 2012, cinci bărbați, trei musceleni și doi bucureșteni, cu vârste cuprinse între 27 și 64 de ani, au înregistrat în evidențele contabile mai multe operațiuni fictive privind achiziții nereale de bunuri, cu precădere materiale de construcții, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de la stat.
”Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 170.000 de lei, din care peste 90.000 de lei au fost recuperați iar pentru restul au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei în cauză. Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de trimitere în judecată.”, a transmis IPJ Argeș printr-un comunicat de presă.
Este vorba de Constantin Adrian M., de 27 de ani din comuna Vultureşti, acesta fiind suspectul principal, cel care furniza facturile fictive, Gheorghe C., de 64 de ani, din Coșești, Constantin A., de 45 de ani, din satul Leicești, comuna Coșești, Viorel G., de 50 de ani, din București și Petre P., de 41 de ani, din București. Primul este acuzat de evaziune fiscală, iar ceilalți patru de complicitate la evaziune fiscală. Bărbații au înșelat statul după ce societățile implicate au înregistrat, în evidența contabilă achiziții de bunuri si servicii (în funcție de domeniul de activitate al fiecăreia) de la furnizori, persoane juridice, având un comportament fiscal inadecvat, de tip fantomă, pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. În acest scop au fost înființate sau reactivate societăți, care au pretins realizarea unor activități economice, al căror scop a fost de a permite celorlalte verigi din lanțul de tranzacționare să realizeze deducerea unor sume de bani, reprezentând impozite și taxe datorate, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni fictive de achiziții de bunuri sau servicii.
Societățile furnizoare nu înregistrau obligații fiscale de plată la bugetul de stat întrucât datele înscrise în declarațiile și deconturile de TVA nu generau obligații de plată. După ce polițiștii au demarat cercetările, patronii bucureșteni au achitat aproximativ 90.000 lei, partea lor de prejudiciu. Adrian TĂNASE