Pe 22 decembrie 2021, după mai bine de cinci ani de procese şi zeci de termene de judecată, Tribunalul Argeş a dat sentinţa în unul dintre cele mai complicate şi „stufoase”dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi tăiere ilegală de arbori, dosar care a avut numele de cod „Cheresteaua 1”. Un grup infracţional, în fruntea căruia s-a aflat un om de afaceri din Retevoeşti, a ras de pe suprafaţa pământului, în perioada 2008-2012, în jur de 23.000 de arbori de pe o suprafaţă de aproximativ 504 hectare, care au fost transportaţi ulterior, în vederea valorificării, cu peste 1.000 de camioane, aducând statului un prejudiciu de 3,6 milioane de euro. Nu mai puţin de 16 inculpaţi au fost implicaţi în acest dosar, în timp ce ANAF, prin AJFP Argeş, şi ROMSILVA, prin Direcţia Silvică Argeş, s-au constituit părţi civile. Instanţa Tribunalului Argeş a condamnat nouă inculpaţi şi două societăţi comerciale, iar cinci inculpaţi au fost achitaţi. Decizia nu a fost, însă, definitivă, fiind atacată cu apel de inculpaţii condamnaţi.
De la muncitor necalificat şi fasonator mecanic, la afaceri de milioane de euro
Liderul grupării, care a obţinut câştiguri uriaşe de pe urma tăierilor ilegale de arbori, este Ion Andrei, zis şi „Brânză”, patronul firmei Andris SRL, din comuna Retevoești. Potrivit procurorilor, „în perioada 2008-2011, Andrei Ion a achiziţionat 767 hectare de terenuri cu vegetaţie forestieră, pentru care a plătit 1.697.040 lei şi 1,425 milioane euro cu sume provenind din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în condiţiile în care, în cursul anilor 2010-2011, din prestarea activităţilor de muncitor necalificat/fasonator mecanic a obţinut un venit total net de 16.628 lei, iar între anii 2007-2010, din cedarea folosinţei bunurilor, a obţinut venituri între 12 şi 240 lei, sume infime raportate la cele plătite pentru achiziţionarea terenurilor cu vegetaţie forestieră”.
După cum se precizează în rechizitoriu, în perioada 2008-2012, Ion Andrei a tăiat fără drept 26.833,77 metri cubi de masă lemnoasă, cu o valoare de 4.561.740,9 lei, de pe o suprafaţă de circa 504 hectare de terenuri forestiere situate în zonele montane arondate comunelor Arefu (în zonele Valea cu Peşti şi Cumpăna – Vidraru), Nucşoara şi Lereşti. Acesta a beneficiat de sprijinul inculpaţilor Trăistaru Ion, Mihai Gheorghe şi Uţă Vasile, în calitate de funcţionari silvici în cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului (n.r. un ocol silvic privat), care au avut rolul de a încadra arbori sănătoşi în produse accidentale I (arbori afectaţi de factori dăunători – rupţi, doborâţi, uscaţi, atacaţi de ipide, etc.). “Prin aceasta, inculpaţii au urmărit să dea o aparenţă de legalitate tăierilor ilegale de arbori”, au stabilit procurorii.
Tot în aceeaşi perioadă, Ion Andrei a creat statului un prejudiciu de 575.000 de euro prin neînregistrarea în evidenţele contabile a banilor încasaţi de pe urma vânzării masei lemnoase.
Totodată, în perioada 2008-2014, Ion Andrei „a disimulat adevărata provenienţă a sumei de 8.361.829,5 lei reprezentând cca. 1.874.849 euro (provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional), sub forma unor achiziţii de terenuri forestiere şi urmate de vânzarea masei lemnoase către firma Andris”. Aceiaşi procurori mai precizează că, „după achiziţionarea terenurilor cu vegetaţie forestieră, Andrei Ion a urmărit exploatarea unui volum cât mai mare de masă lemnoasă, în vederea comercializării acestuia, cu complicitatea funcţionarilor silvici, care aveau rolul de a atesta că arborii ce urma a fi tăiaţi se încadrau în produse accidentate. Funcţionarii silvici au atestat în mod necorespunzător că arborii marcaţi erau afectaţi de factori vătămători. Interesant e faptul că factorii biotici şi abiotici au afectat doar suprafeţele de pădure ale inculpatului Andrei Ion şi ale altor exploatatori interesaţi de obţinerea de profituri substanţiale, fără a afecta suprafeţele învecinate de teren ce aparţineau unor persoane private”.
16 persoane trimise în judecată
În aprilie 2016, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au dispus trimiterea în judecată a 16 persoane implicate în această poveste, care au fost acuzate de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, evaziune fiscală şi spălare de bani: Ion Andrei, zis „Brânză”, în calitate de administrator al Andris SRL, rudele acestuia: Daniel Ionuţ Andrei, Liviu Gheorghiţă Andrei, Livioara Andrei şi Gheorghe Andrei, firmele Andris SRL şi Ioni Liv Forest SRL, trei funcţionari silvici din cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului, la momentul săvârşirii faptelor: Ion Trăistaru, Gheorghe Mihai şi Vasile Uţă, precum şi inculpaţii Elena Dobrinoiu, Nicolae Lixandru, Cătălina Maria Matei, Petre Păduraru, Mircea Ancuţa şi Marius Virgil Oancea.
Pe 28 noiembrie 2012, în timpul audierilor, Mihai Gheorghe, la vremea aceea şef de district în cadrul Ocolului Valea Oltului din Argeş, a recunoscut că 70% dintre arborii pe care i-a marcat ca accidentaţi erau sănătoşi şi că a acţionat astfel la cererea lui Ion Andrei. În rechizitoriul întocmit, procurorii au precizat că „sunt indicii că funcţionarii ITRSV au întocmit în fals acte de constatare”, rezultând astfel „un veritabil dezastru ecologic”, în urma lucrărilor de exploatare efectuate de către firma lui Ion Andrei.
Procurorii au mai stabilit că ,„în scopul ascunderii sau a disimulării ilicite a unor suprafeţe de teren forestier, inculpatul Andrei Ion, în perioada 2013-2014 (după începerea urmăririi penale faţă de acesta) a transferat fictiv dreptul de proprietate asupra acestora către inculpatul Andrei Gheorghe, tatăl său, şi către inculpatul Oancea Marius Virgil”.
11 inculpaţi condamnaţi
Pe 22 decembrie 2021, instanţa Tribunalului Argeş a condamnat nouă dintre cei 16 inculpaţi şi două societăţi comerciale.
=Andrei Ion, zis şi „Brânză”, a fost găsit vinovat de comiterea infracţiunilor de participaţie improprie, în formă continuată, la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional, de evaziune fiscală, în formă continuată şi de spălare a banilor, în forma continuată. Patronul firmei Andris a primit o condamnare de 7 ani şi 6 luni închisoare, cu executare.
=Gheorghe Mihai, şef district în cadrul Ocolului Silvic, la momentul săvârşirii faptelor – 4 ani închisoare, cu executare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate, în formă continuată, la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional.
=Pădurarul Vasile Uţă a primit 4 ani închisoare, cu executare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate, în formă continuată, la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional.
=Daniel Ionuţ Andrei şi Liviu Gheorghiţă Andrei au fost condamnaţi la patru ani de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate, în formă continuată, la infracţiunea de evaziune fiscală, termenul de încercare fiind de şase ani.
=Nicolae Lixandru a fost achitat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate, în formă continuată, la infracţiunea unică de evaziune fiscală, însă, a fost condamnat la trei ani închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracţiunii de participaţie improprie, în formă continuată, la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional (termenul de încercare este de cinci ani).
=Mircea Ancuţa s-a ales cu 12.600 lei amendă, corespunzător unui număr de 180 de zile amendă, având în vedere o valoare de 70 de lei, pentru o zi-amendă, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
=Marius Virgil Oancea şi Gheorghe Andrei au fost condamnaţi la trei ani de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor, în forma continuată (termenul de încercare este de trei ani).
=Andris SRL, firma administrată de Ion Andrei, a fost condamnată la pedeapsa de 39.333 lei amendă penală. De asemenea, instanţa i-a aplicat inculpatei Andris SRL pedeapsa complementară a suspendării activităţii pe o durată de 3 luni, ce se execută după rămânerea definitivă a acestei hotărâri.
=Ioni Liv Forest SRL a primit 18.000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în forma continuată. Instanţa i-a aplicat şi pedeapsa complementară a suspendării activităţii pe o durată de 3 luni, ce se execută după rămânerea definitivă a hotărârii.
=Cinci dintre inculpaţi au fost achitaţi: inginerul silvic Ion Trăistaru, Elena Dobrinoiu, Cătălina Maria Matei, Petre Păduraru şi Livioara Andrei.
Ion Andrei şi Andris SRL, buni de plată la ANAF şi ROMSILVA
Tribunalul Argeş a admis acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş. Ion Andrei şi Andris SRL au fost obligaţi, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 2.546.990 lei, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiei fiscale principale datorate de la data scadenţei debitului principal, până la data plăţii integrale, în limita sumei de 1.216.973 lei, reprezentând obligaţia fiscală principală; precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale până la data plăţii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpaţii Andrei Daniel Ionuţ, Andrei Liviu Gheorghiţă şi Matei Maria Cătălina.
De asemenea, instanţa a admis şi acţiunea civilă formulată de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, prin Direcţia Silvică Argeş, obligând, în solidar, inculpaţii Ion Andrei şi Andris SRL la plata sumei de 1.119.631,9 lei, cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune materiale. Tribunalul Argeş a mai hotărât şi confiscarea specială de la inculpata Andris SRL a echivalentului în lei a cantităţii de 19.248 metri cubi, respectiv a sumei de 3.272.160 lei, iar de la inculpata Ioni Liv Forest SRL a cantităţii de 19.488 metri cubi masa lemnoasă.
Majoritatea celor condamnaţi au contestat decizia Tribunalului Argeş. Alex BARBU