Săptămâna trecută, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au făcut 20 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu feroaliaje nobile. În judeţul nostru, oamenii legii au descins la Schitu Goleşti, în casa unui bărbat care este folosit ca martor în dosar. Cei în cauză sunt acuzaţi că au înfiinţat şi coordonat mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, efectuând tranzacţii cu feroaliaje nobile şi de masă achiziţionate din spaţiul intracomunitar, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 16.000.000 de lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de aproximativ 20.000.000 de lei.
Articolul precedent